Zapisnik nakon redovne Skupštine akcionara održane 03.06.2016.

U tekstu Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 03.06.2016. godine kao i u Odluci o raspodeli dobiti usvojenoj na pomenutoj sednici, uočena je greška nastala prilikom kucanja teksta te Predsednik Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka daje sledeću:

I S P R A V K U

I
U tački 6. Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara, u tekstu odluke o raspodeli dobiti u članu 2 pod rednim brojem 2. briše se tekst „Učešće zaposlenih u ostvarenoj dobiti“ i dodaje „Jubilarne nagrade povodom godišnjice osnivanja Društva“

II
Ispravka iz prethodnog stava izvršiće se i u tekstu Odluke o raspodeli dobiti koja je objavljena, uz ostalu dokumentaciju, u skladu sa važećim propisima o objavljivanju dokumenata.

II
Tekst Ispravke će se objaviti na internet stranici Društva, na internet stranici registratora i internet stranici regulisanog tržišta




U Čoki,
Dana 04.11. 2016. godine

Predsednik Skupštine akcionara
Nebojša Stamoran, dipl.ekon.

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“br.31/2011) i člana 365.Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), akcionarsko društvo Duvanska industrija „ Čoka“, MB: 08018448, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora Duvanske industrije „ Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 28.04.2016. godine, doneo je

O D L U K U

o sazivanju redovne sednice skupštine

Saziva se redovna sednica skupštine za 03.06.2016. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Redovna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „ Čoka“a.d.u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane

Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 28.04.2016. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.dic-coka.co.rs , internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

1. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, konstatovanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.

Redovan postupak:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine, održane 29.05.2015. godine;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2015. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora;
8. Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o imenovanju članova Оdbora direktora

MATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE

	Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 03.06.2016.
	Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 03.06.2016. - potpisana
	Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. održane 29.05.2015.
	Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice, održane 29.05.2015. godine
	Izveštaj o poslovanju za 2015.
	Predlog odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2015. godinu
	Izveštaj nezavisnog revizora za 2015.
	Predlog odluke o usvajanju nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2015. godinu
	DFK ponuda za usluge revizije za 2016.
	Predlog Odluke o izboru revizora za 2016. godinu
	Izveštaj o radu odbora direktora za 2015. godinu
	Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 20145. godinu
	Predlog Odluke o raspodeli dobiti za 2015. godinu
	Predlog odluke o razrešenju članova Odbora direktora
	Predlog kandidata za članove Odbora direktora
	Formular za glasanje u odsustvu na redovnoj skupštini akcionara 03.06.2016.
	Punomoćje za glasanje na redovnoj skupštini akcionara 03.06.2016.

	Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice, održane 29.05.2015. godine
	Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2015. godinu
	Odluka O usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2015. godinu
	Odluka o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2016. godinu
	Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2015. godinu
	Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2015. godinu
	Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
	Odluka o imenovanju direktora za članove Odbora direktora
	Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu
	Izveštaj o poslovanju za 2015.godinu
	Izveštaj o radu odbora direktora za 2015.godinu
	Zapisnik sa redovne-godišnje sednice Skupštine akcionara održane 29.05.2015.godine,
	Izveštaj nakon održavanja sednice Skupštine akcionara održane 03.06.2016.godine,

Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 24.05.2016. godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano 39630 običnih akcija sa pravom glasa.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE

Akcionar koji poseduje najmanje 40 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 40 akcija može u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ostvariti preko zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik zastupa najmanje navedeni broj akcija ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.


Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključijući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj firmi i sadrži naročiti:

1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.



U Čoki, dana 28.04.2016. godine